作者：金茂律师事务所  尹庆 律师

一、本月聚焦

1、每日优鲜2名采购经理受贿获刑，供应商通过银行转帐支付近156万。

2、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》自8月1日开始正式施行。

3、深信服5家供应商贿赂其公司员工，被纳入供应商黑名单。

4、《广东省实施〈中华人民共和国反不正当竞争法〉办法（草案建议稿）》公开征求意见。

5、前联想高级经理获刑3年半，虚报工时费侵占公司140余万元。

二、立法动态

1、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》

8月1日起，《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》正式施行。根据《办法》，非银行支付机构、银行卡清算机构、资金清算中心、网络小额贷款公司以及从事汇兑业务、基金销售业务、保险专业代理和保险经纪业务的机构，适用本办法关于金融机构的监督管理规定。

2、《关于印发全国医疗机构及其工作人员廉洁从业行动计划（2021-2024年）的通知》

8月12日，国家卫生健康委、国家中医药局发布《关于印发全国医疗机构及其工作人员廉洁从业行动计划（2021-2024年）的通知》（以下简称《通知》）。《通知》指出，医德医风事关行业形象，事关群众切身利益，事关医疗卫生事业发展。此次主要针对群众反映最强烈的“红包”、回扣等行风问题，从5个方面提出了20项具体措施。其中指出，各级地方卫生健康行政部门、医疗机构应当结合实际情况，对医务人员在从事诊疗活动过程中，患者及其亲友的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，其安排、组织或者支付费用的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排均应认定为“红包”，应全部纳入此次专项行动整治范围，并按照各地的具体情况，不断细化完善“红包”范畴、明确处罚红线。

3、《广东省实施〈中华人民共和国反不正当竞争法〉办法（草案建议稿）》公开征求意见

8月18日，根据新修订的《中华人民共和国反不正当竞争法》规定，广东省市场监督管理局对《广东省实施〈中华人民共和国反不正当竞争法〉办法》进行了修订，形成《广东省实施〈中华人民共和国反不正当竞争法〉办法（草案建议稿）》，并向社会公开征求意见。草案建议稿共有五章，三十六条，针对混淆、淡化和攀附，商业误导，商业诋毁，商业贿赂，互联网不正当竞争行为等进行细化约束。

三、典型案例

1、每日优鲜2名采购经理受贿获刑，供应商通过银行转帐支付近156万

近日，据北京法院披露，每日优鲜2名采购经理均曾收受同一供货商的财物，并为其谋取利益，累计金额达156余万。2018年5月-2020年3月，倪某栋在北京每日优鲜担任采购经理期间，利用职务上的便利，非法收受陆某辉好处费共计143万余元，为陆某辉所在公司谋取利益。倪某栋并非每日优鲜唯一收受陆某辉好处费的采购经理。据判决书披露，2019年5-10月，北京每日优鲜另一采购经理陈某也曾通过银行转账方式收取陆某辉好处费约12.88万元，为其谋取不正当利益。最终倪某栋犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑3年，陆某辉被判处有期徒刑1年6个月，缓刑2年。（来源：裁判文书网）

2、微博原高级公关总监涉嫌舞弊被刑拘

8月10日，新浪集团发布通报称，原微博品牌市场部高级公关总监毛涛涛因涉嫌舞弊，被公安机关依法刑事拘留，新浪给予其开除处分，并不再录用。一份由新浪集团合规监察部人力资源部发出的通报显示，原微博品牌市场部高级公关总监毛涛涛在职期间涉嫌利用职务之便收受贿赂，严重侵害了集团的商业利益，已被公安机关依法刑事拘留。根据集团规定及相关法律法规，决定给予毛涛涛开除的处分，不得再行录用。集团保留追究其法律责任的权利。目前，集团合规监察部仍在配合公安机关对该案进行调查。（来源：齐鲁壹点）

3、实控人及其配偶涉嫌巨额职务侵占，华铁应急收上交所问询函

8月10日，上海证券交易所向浙江华铁应急设备科技股份有限公司下发问询函，就近日有媒体报道称公司存在涉嫌严重财务造假、严重信息披露违规以及实际控制人及其配偶涉嫌巨额职务侵占掏空上市公司资产等违规问题进行问询。上交所要求华铁应急对与亿邦科技的合同纠纷、托管费用、职务侵占事项进行补充披露。针对职务侵占，媒体报道称公司实际控制人及其配偶曾开具比特币账户，利用上市公司购买的矿机挖矿并将产生的矿池收益据为己有。（来源：央广网）

4、东风集团纪委通报，原合资公司三名高管被查

8月17日据央广网报道，东风集团纪检委发布通报，原东风集团下属合资公司三名高管接受纪律审查和监察调查。从今年年初起，东风公司反腐行动持续进行。据《东风汽车报》13日刊登的一则通报，东风汽车合资公司神龙汽车和东风雷诺共计三名高管被查。原东风雷诺汽车有限公司副总裁兼市场销售部部长陈曦涉嫌严重违法，目前正接受咸宁市监委调查，并被采取留置措施；原东风雷诺汽车有限公司市场销售部部长助理瞿刚涉嫌严重违纪违法，目前正接受东风汽车集团有限公司纪委纪律审查和咸宁市监委监察调查，并被采取留置措施；原东风雪铁龙品牌部市场部部长孙亦文涉嫌严重违法，目前正接受咸宁市监委监察调查，并被采取留置措施。（来源：央广网）

5、前联想高级经理获刑3年半，虚报工时费侵占公司140余万元

8月26日，北京法院发布对联想前高级经理孟某淳等人的职务侵占一审刑事判决书。前联想（北京）高级经理孟某淳利用职务便利，伙同前北京联和利泰科技有限公司ERP事业部总经理路某浩、前北京联和利泰科技有限公司交付经理耿某云通过虚报联想（北京）有限公司外聘顾问工时费的方式，侵占联想钱款共计人民币1407719.20元。上述三人因犯职务侵占罪获刑一年至三年六个月不等的刑期。（来源：手机和讯网）

6、涉嫌行贿，百亿A股董事长5个月前已遭立案调查

华宇软件8月29日晚间公告，公司发布半年度报告，在披露业绩情况的同时，透露了一则5个多月前发生的重大事件：董事长邵学于今年3月因涉嫌行贿被北京市监察委员会立案调查并实施留置，未能在半年报董事会履行相关职责及发表意见。经了解，前述立案调查事项仅针对邵学个人，与公司无关。公开资料显示，邵学为华宇软件实际控制人，目前兼任公司总经理。（来源：中国基金报）

四、海外

1、世界报：欧足联两名工作人员因贪腐被捕，已被解雇

8月7日，据《每日体育报》援引法国《世界报》的报道，欧足联的两名工作人员因贪腐被捕，已被解雇。这两名工作人员之前就职于欧足联的信息和通信部门，他们在欧足联组织的投标活动中暗箱操作为自己谋取利益，事情败露后于今年4月份被捕，相关方已将这个丑闻隐瞒了4个月。据悉被捕的这两人于本周获释，欧足联已将他们解雇。（来源：直播吧）

2、美国司法部：一名高管因涉嫌行贿和洗钱被捕并被起诉 

一名南佛罗里达州居民 Wakil昨日被控涉嫌参与贿赂委内瑞拉官员和洗钱活动，以获得委内瑞拉国有能源公司Petróleos de Venezuela S.A.（简称PDVSA）的合同以及委内瑞拉为委内瑞拉购买食品的国有和国有控股食品公司Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola（CASA）。

Wakil被控阴谋违反《反海外腐败法》（FCPA）、违反《反海外腐败法》、阴谋洗钱、国际宣传洗钱、以及三项涉及犯罪所得财产的交易罪名。 如果罪名成立，瓦基尔将面临最高80年的监禁。